"Panamá Papers": ¿qué es una sociedad offshore?

Se trata de empresas registradas en paraísos fiscales que no preguntan la nacionalidad de los accionistas, no pagan IVA y no tienen ningún registro público de datos personales.

El escándalo “Panamá Papers” destapó uno de los mayores escándalos, tras la filtración de millones de documentos que revelan el entramado secreto de sociedades offshore que operan en paraísos fiscales y evaden impuestos, realizan operaciones sin pagar tributos y hasta pueden lavar dinero.

Políticos, deportistas y celebridades aparecen salpicados por una de las mayores filtraciones de documentos de la historia. Es que se trata de un caso 46 veces más grande al escándalo de Wikileaks. Los documentos revelan información que va de 1977 hasta el final del 2015 y muestran cómo fluye el dinero de forma secreta a través del sistema financiero global a través de firmas offshore.

Pero, ¿qué es una sociedad offshore? Son empresas constituidas fuera del país de residencia y registradas en paraísos fiscales, tales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles. Es decir, países que no realizan ninguna actividad económica.

La razón es sencilla: es que en esos lugares no se paga impuestos, se asegura la confidencialidad y se ofrecen regulaciones legales y fiscales que benefician a la compañía. Asimismo, no se exige la presentación de cuentas anuales, por lo que se evita pagar gastos de contabilidad o de auditoría.

Según el diario El Confidencial, las firmas offshore no preguntan la nacionalidad de los accionistas ni de los directores, no pagan IVA y no tienen ningún registro público de datos personales ni nombres de accionistas o propietarios. Además, su constitución es simple, rápida y barata.

¿En cuánto tiempo se constituye una sociedad offshore? El armado de este tipo de empresas puede tardar 48 horas y para su constitución se necesita de un intermediario, que oficia de núcleo para la constitución.

LA FIRMA DE LOS #PANAMÁPAPERS

Mossack Fonseca se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que los 11,5 millones de documentos se filtraron de esa compañía. La compañía es una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore. Tiene 14.000 clientes y la señalan describe como la cuarta firma proveedora de ese tipo de servicios.

Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La compañía sostuvo que operó de forma intachable durante 40 años y que jamás fue acusada de realizar actividades sospechosas.